Legea spălării banilor: Declarația privind beneficiarii reali este din nou obligatorie!

13 mai 2021

Legea 101/2021 în forma recent modificată reintroduce obligația depunerii declarației privind beneficiarii reali, deși anul trecut aceasta fusese abrogată.

Când se depune declarația

Formele de exercitare a profesiei de arhitect înregistrate sau care urmează să fie înregistrate la Registrul Comerțului au obligația de a depune declarația privind beneficiarul real:

• în momentul înființării;
• anual – după aprobarea bilanțului, în termen de 15 zile;
• de fiecare dată când intervin modificări privind beneficiarii reali, în termen de 15 zile. 

Cine depune declarația

Declarația se depune de către administrator la Oficiul Registrului Comerțului unde este stabilit sediul social al formei de exercitare a profesiei de arhitect și conține datele de identificare ale beneficiarilor reali și modalitățile în care se exercită controlul asupra firmei. 

Beneficiari reali

Beneficiarii reali sunt cei care dețin direct sau indirect 25% + 1 din numărul acțiunilor/părților sociale, care participă la capitalul unei firme cu peste 25%, sau care controlează direct sau prin alte mijloace activitatea.

Termen depunere

Modificarea a fost făcută prin Legea 101/2021, care a intrat în vigoare pe data de 30 aprilie 2021.

Pentru anul curent, termenul pentru depunerea anuală a declarației este de 90 zile de la încetarea stării de alertă.

Modalitate depunere

Oficiul Național al Registrului Comerțului recomandă ca dosarele să fie depuse electronic – pe portal sau pe e-mail, prin poștă și prin curier. Cererile depuse electronic trebuie să fie semnate cu semnătura electronică. 

Dosarele trebuie să conțină:

• Cererea de depunere a declarației privind beneficiarii reali, în original;
• Declarația privind beneficiarul real al persoanei juridice, în original – dată în față reprezentanților Oficiului Registrului Comerțului, întocmită de un notar sau de un avocat. În ultimele 2 cazuri, aceasta trebuie să conțină data certă, dată de către notar sau atestată de avocat;
• Actul de identitate al solicitantului – reprezentantul legal sau împuternicitul acesteia, în copie;
• Dacă este cazul, împuternicire notarială, avocațială sau delegație pentru persoana împuternicită, în original.

Filele din dosar trebuie să fie numerotate.

Modelele documentelor pot fi descărcate de pe site-ul ONRC.
                                                                                                                                                                    

***
Material realizat în baza informării primite de la echipa Ask For Accounting. Mulțumim.